Interim Profesional Banking | Medior en Senior AML Analist

Interim Profesional Banking | Medior en Senior AML Analist

Yacht

Onbekend
meer dan 5 jaar geleden
J

Business developer

Jobster

Permanent
over ongeveer 1 uur
J

Factory worker | 5-shift rotation | mauser

Jobster

Permanent
over ongeveer 1 uur
J

Qa manager

Jobster

Permanent
over ongeveer 1 uur
T

Blvc-/omgevingsmanager

Talent.com

Permanent
over ongeveer 1 uur
T

Parttime fietskoerier voor boodschappenbezorging bij flink

Talent.com

Permanent
over ongeveer 1 uur
T

Part-time job: e-bike rider at flink

Talent.com

Permanent
over ongeveer 1 uur
T

Parttime postbezorger

Talent.com

Permanent
over ongeveer 1 uur
T

Internationale klantcontacten & orderverwerking - for netherland resident only

Talent.com

Permanent
over ongeveer 1 uur
T

Voorman aanleg/ onderhoud utrecht

Talent.com

Permanent
over ongeveer 1 uur
T

Assistent supermarktmanager lidl

Talent.com

Permanent
over ongeveer 1 uur
Interim Profesional Banking | Medior en Senior AML Analist

Interim Profesional Banking | Medior en Senior AML Analist

Yacht Nederland (8362VA)

Contract: Uren: 36 - 36Salaris:

Job description

Als ervaring AML analist voer je gedegen onderzoek uit en pik je signalen op die duiden op criminele praktijken. Door jouw expertise weet je complexe zaken vakkundig te doorgronden. Daarmee voorkom je het witwassen van criminele gelden en het  financieren van terrorisme.  

Deze rol staat open voor zowel Medior als Senior kandidaten.

Dit ga je doen:

  • Controleren en analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.
  • Intern adviseren over de gehele breedte over het mitigeren van risico's binnen transactieprofielen van klanten.
  • Diepgravend onderzoeken aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
  • Ondersteuning van collega's en zorgdragen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Transaction Monitoring is verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren (alert handling & case management) van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A. Ongeveer 135 collega's werken elke dag aan het onderzoeken en analyseren van deze alerts.

Wil jij meer weten over deze interessante functie? Neem gerust contact met me op! Telefoon 06 82856945 of per mail: [email protected]