Als CDD-analist doe je onderzoek naar klanten. Welke activiteiten verricht het bedrijf van de klant? Welke risico’s brengt dat voor de klant én voor de bank met zich mee? Is er sprake van integer handelen? Je hebt klantcontact en bouwt je eigen dossiers op. Hoe groter de organisaties die je analyseert, hoe complexer de materie en de uitdaging voor jou is. Daarbij haal je energie uit het dagelijks schakelen met zakelijke klanten en collega's binnen verschillende teams van de bank.

Je taken:

• Je voert zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe zakelijke klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande zakelijke klanten
• Je monitort en voert beheersacties uit op risico's
• Je neemt zakelijke klanten mee in de noodzaak van het onderzoek en weet hen te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie
• Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico's bij klanten en reviewt zakelijke klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd
• Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en leg je onderzoekresultaten vast
• Waar nodig geef je de zakelijke klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel

De CDD teams voeren naast de review activiteiten ook alle beheersactiviteiten uit voor organisaties en natuurlijke personen die klant zijn bij de bank. Dat gebeurt op drie complexiteitsniveaus; eenvoudig, medium en complex. Daarnaast zijn er bepaalde inhoudelijke specialisaties, zoals bijvoorbeeld vastgoed, private equity en startups. Elk team kent een mix aan Junior, Medior en Senior analisten zodat je optimaal van je collega's kunt leren. Met jou erbij als Junior CDD-analist staat de teller van het team op zon 2.300 professionals werkzaam bij KYC Operations.