Dat jij je als CDD Analist richt je je op het bijdragen aan naleven van wet- en regelgeving voor de bank dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen. Het bijwerken en completeren van klantdossiers heb jij je al eigen gemaakt. Jij hebt ervaring (vanaf 1 jaar) met remediation. Ook periodic reviews of event driven reviews (EDR) zijn niet vreemd voor jou. Maar misschien vind jij het ook juist wel een uitdaging om exit trajecten te begeleiden voor de afdelingen MKB en Grootzakelijk volgens de van kracht zijnde wet- en regelgeving.

Het is steeds belangrijker dat de bank haar klanten écht goed kent en dat alle klantgegevens uitvoerig en nauwkeurig zijn gedocumenteerd.

Wil jij als CDD Analist de volgende stap zetten?

• Jij analyseert gegevens en zorgt ervoor dat de dossiers volledig zijn. Je bent verantwoordelijk voor het bijwerken, analyseren en sluiten van de dossiers en werkt hierbij nauw samen met de KYC Operators en andere analisten binnen de afdeling.
• Je beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is volgens wet- en regelgeving.
• Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, eigendomsverklaringen etc. en legt deze vast in de systemen.
• Je neemt contact op met de klant om het dossier te completeren. 

Deze werkzaamheden worden al van een junior analist verwacht, maar nu als medior/senior CDD Analist kan jij verdieping in je werk aanbrengen.

• Binnen het team heb je een coachende rol en ben je vraagbaak voor je collega’s. Je geeft feedback aan het team in zijn geheel en aan collega's.
• Moeilijkere dossiers of complexere klanten komen bij jou te liggen.
• Je kan je inzetten voor projecten die op de afdeling zijn, en de verbindende factor zijn met andere afdelingen.

Spreekt de rol van Quality Checker je meer aan, dan ga jij ook de dossiers van je collega’s beoordelen, en hen bevragen op het onderbouwen van de gestelde conclusie.

Je werkomgeving

• Je standplaats is op dit moment voor alle grootbanken thuis. Zodra het weer geoorloofd is om naar kantoor te gaan, dan zijn er diverse locaties in het land vacant (Utrecht, Amersfoort, Zwolle, Den Bosch)
• Je maakt onderdeel uit van een team dat bestaat uit CDD Analisten en 2e lijn controleurs. Jij creëert samen met hen de sfeer! Je rapporteert aan de Teamlead KYC.
• Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar doelstellingen gericht zijn op hoeveelheid en kwaliteit.